外贸1000问

警惕!国际贸易黑名单客户(做外贸的朋友注意啦)

-朋友让做外贸是骗 -骗子 -terry -梁老师
外贸人Jack收到一个来自尼日利亚的询盘,买家可以说是很天使了:订单数目大;不讨价还价;50%预付款、剩余50%发货前付清;分批出货也担当。之后买家表现,货款会从德国打过来,直接付100%。
看到这里,许多老外贸都市意识到可疑之处了。毕竟,天上不会掉馅饼!尤其是掉尼日利亚馅饼!(此处完全没有diss尼日利亚的意思,很多骗子来自尼日利亚这是一个客观事实。)
做外贸的小伙伴应该有印象,几年前一个“无解”的外贸骗局曾经刷爆过小伙伴圈,跟这个尼日利亚“买家”的套路如出一辙。
典型案例:
做灯饰的梁老师接到骗子的一笔订单,“买家”通过第三方账户打款,钱款远远超越了货款,买家让梁老师把剩余的钱打给另一个供给商,梁老师不疑有他,照做了。

然后,来了一个台湾公司在香港报警,表现自己是汇钱的人,由于邮箱被黑,最终钱转到了梁老师那边,台湾公司要求梁老师退回这笔钱款,但梁老师已经把钱根据骗子的要求转给其他人了!更严峻的是,香港警方把梁老师的离岸账号给冻结了!

在这个环境下,假如对方不撤诉,案件没有了结,不管是香港公司、香港账号,还是香港公司、国内离案账号,都处于香港辖下,都市被冻结,并且不能注销重开。最严峻的影响是,企业的资金都在内里,被冻结了,直接面对资金流断裂问题!

梁老师不得不焦头烂额地去找种种证据!向台湾公司和警方证实,自己跟骗子不是一伙的。

后来经香港警方查实,骗子把从台湾公司骗到的这笔钱分了四份,此中一份进了梁老师的账户,然后再分成多少份继续转来转去,台湾公司确实可以告梁老师“不妥得利”,梁老师也可以告他转钱去的公司“不妥得利”,然后一环扣一环,环环追讨,极其庞杂,也未必能讨回钱来。最后大概就是大家都疲于应付,无奈替骗子买单。

后来这个骗局出现了变异的佣金版:

某尼日利亚客人跟外贸人小S探讨说,由于他们国度外汇管束,收汇款手续费高也不方便,能不能请小S帮他代收美金,再汇给中国境内的卡上,他可以给10%的佣金。
小S完全没故意识到这大概有洗钱的风险,以为有笔不太费劲儿的收入也很不错,于是就允许了这位“客人”。
后来小S的账户收到了一笔来自日本的6000美金的汇款,尼日利亚人表现这是他的客户的,让小S扣下10%佣金,然后换成人民币打到中国境内的账户上去。小S照做了。
没过多久,小S的银行经理通知她,收到一笔6000美金拒付的投诉,投诉她的离岸账号涉嫌诈骗,对方要求撤回这6000美金。她的账户被冻结了,正常的买卖也不能做了。银行方面表现,除非日本客户主动排除投诉,否则别说解冻恢复使用了,就连注销也必须是把这个6000美金还归去之后才能注销。
至此,小S欲哭无泪,贪小便宜吃了大亏。

之后,犯法分子本领升级,出现了一种更庞杂的防不胜防的案例:

外贸人Terry碰到了一位客人A,A介绍,自己有多年给美国最终零售商采购的经历,重要帮这些买家寻找中国工场做代工,自己从中收佣金,赚服务费。他说,由于他的下家都是直接打款给中国工场,发展到最后,两边就私底下完成互助,撇掉他。以是,他必须在中国找一个“同伴”,充当“工场”,和他一起应对他的下家,这个“同伴”,实际上相当于他在中国的财政公司,帮他付款给“真正的供给商”而且负责跟进货运。
A给Terry发了一份佣金协议书,很正规。别的,A还提供了他的护照、营业执照等个人信息,其公司环境在工商网也是可以查阅到的,建立好几年了,而且它有自己的官网,上面也说明他们为美国买家在环球寻找供给商。
所有看起来都像是端庄做买卖的。
两边有过一次小额互助之后,过了一段时间,A忽然说有一个最终买家要买货会打几多钱进Terry公司的账户。这笔钱是从加拿大打过来的,A说是自己的下家直接打的,由于他告诉他的下家,Terry是他帮助找的中国工场。A让Terry把钱打到一个深圳账户,说是工场老板的账号。
很快,仅隔着两个礼拜,最大的一笔款进账了,12万美金。A同样捏词另一个下家下单,要求付给另一个深圳账号。此时, Terry有了警惕意识。先问客户买什么产品,得到回复是电子产品,货值确实比较高,深圳也是此类产品的生产基地,这个对得上,然后他又找捏词问客户要了工场方面的联系方法。
Terry去跟工场确认,工场表现, 这个订单是真的,但是美国客户提供的账号不是他们家的账号,账号和户名都对不上。 该工场表现:Terry作为服务商,无权干涉订单细节,只需要跟美国客户确认好准确的账号后打款就可以了。因此,Terry也无从理解到更多的信息。
话说返回,确认客户给的是假账户之后,面对Terry的疑问,客户回答:“不美意思,确实是我们财政这边弄错,我们立刻改正,同时对您的提示表现谢谢。”客户很好地把“问题”给圆了,第二次给的账户,经Terry再次跟工场确认,确实无误,最终款也是打出去了。

警惕!骗子新招层出不穷!让外贸货代防不胜防


这笔钱汇出不久后,Terry接银行通知:说背面这两笔钱款, 2万美金和12万美金的均被汇款人投诉是汇错账号了,要求原路退回;接着,银行又反馈,两个汇款人再夸大是受到诈骗将钱打入。如此,银行方面要求Terry做全额退款处置,并将Terry的账户给封了!
Terry只是想做“采购代理”服务,没想到被卷进了洗钱的大坑!
回到开头的Jack收到的尼日利亚询盘上来,如今Jack遇上了疑似想玩这个套路的“买家”,该怎么办?万一的万一,买家是个真实的买家呢?
首先, 可以跟这位买家说,对于非本国付款的(针对尼日利亚买家!说款子会从德国打过来),公司要求与付款公司核实,查明是否属实。 一样平常骗子在这一道就会心识到,你大概已经发现了他的套路。假如“买家”就此消散,那基本可以断定是个骗子。
其次, 与汇款方核实,汇款是否存在问题,是不是被垂钓了。此时只收款,不发货,不汇出。 假如汇款方确认没问题,则要求汇款方出具书面证实。假如意识到这是汇款方被垂钓骗来的钱,那么把钱原路退回即可。
遇上那种死活要给你钱,一笔一笔往你账户里打钱的,是骗子没探讨。此时不能心怀荣幸,以为横竖我没丧失,就按骗子的要求去操作了,要知道,你只是暂、时、没丧失。 肯定要抵住勾引,给几多佣金也不值得卷入诈骗的坑里。
别的,对于给客人提供“采购代理”的外贸人,牢记你的职能不应该是简单的“出租账户”。 要帮客人代付款,可以,但必须是在跟进订单的环境下,再帮付该订单相应的钱款相对才会安全,代付款时也要让对方提供授权书等证实。

朋友让做外贸是骗


  • 25. 此人希腊,为一骗子,许多捏词的,大家不要被骗:

    george chawich<george_chawich3001@yahoo.com>

    把货骗到港以后,会拖着不付款!


    26. 多哥的一个客户, MICHEAL OKPAM UKA, 公司名ELS MOUKAB INTERNATIONAL CO.
    客户需要的是喷墨打印纸, 要样品的时间说了到付,但是到了之后不肯意给钱. 后来我方负担了运费, 他又说旅游去了, 不拿样品. 搞不清晰他在搞什么工具

    27. 我也遇到一个埃塞俄比亚的骗子.刚开始说他的钱都在他活该的老爸那边,他想拿返回,然后也是要定一个40HQ,选了我们的好几个款的运动套装.说要10%的个人佣金.要我们先寄些布样给他.我想他大概是骗子,就选择用平信寄给他.过了20天我打电话给他他说收到了,,说布太小了,,要我寄大的给他,我要他付样品费和快递费,他也不付,最后就不了了之了.他的MSN是:pablarakes@hotmail.com .联系地点如下,列位警惕了:

    FASIKA HOUSE OF SPORT NATIONAL SPORT OUSE
    FASIKA GIRMACHEW
    GIRMACHEW BIZUNEH
    DDIS ABEBA ETHIOPIA ADDIS ABEBA ETHIOPIA
    P.O BOX 13127 ADDIS ABEBA, ETHIOPIA P.O.BOX 2946 ADDIS ABEBA ETHIOPIA
    HAILE/G SELASSE STREET HAILE BULDING
    fasikagirmachew@yahoo.com
    Email:fasikagirmachew@yahoo.com 251-9 11-606792

    28. 我碰到一个希腊骗子,
    EDEPCO. S.A
    MR.ILIAS SARDELIS
    Tel:0030 2310 780115/785102 Fax:0030 2310 783640
    DIAVATON 10,(P.O.BOX 111,57008,IONIA THESSALONIKI
    他和他老板每年都市来广交会,第一次在中国见他们印象很不错,两人看上去都很着实的人,而且答应每个月有几多几多个集装箱。我们还以为遇见了大客。他归去后大概20天之后下了一个小柜的货。但付款方法是D/P AT SIGHT,因我们在希腊另有别的客户,都是做D/P的,以是也就允许了。然后我们定时备货、装运、寄提单到对方银行,但他们就是不去提货,打电话已往他也接,周一打已往就会说是周末前付,周五打已往他会说下周付,一拖再拖,不停拖了三个多月,最后我们允许给他5%的折扣他才付款。算上这几个月的资金积存和给他的折扣,原来利润就不多的这笔买卖已经亏了不少。原来立誓再不和他做买卖了的,除非他允许30%定金,余款见提单传真件付清。后来他又下单了,10%定金,余款见提单传真件T/T付清,如今货到港有一个月了,我催他付款,结果他又给一个银行资料给我,说希腊国度划定,必须通过银行付款。没措施,我们上周还是把提单寄到他银行了,看他这周的反响,假如10天内再不付的话,我们会把货运返回。跟他做买卖总是提心掉胆的,假如这次能荣幸收到款,下次绝对再不能和他做了。前次由于老板亏了本,我的提成也没拿到。虽然付款方法还是老板自己和他谈的。

    我公司做五金的,盼望偕行们在同上面公司谈买卖时万万留意!
    MSN: HAPPY_LINNA@HOTMAIL.COM


    29. Santron computer services pvt.ltd
    Add:6th floor ,No134,boai road 10044 Taipei.
    Santosh Kumar Sharma
    此人是印度人,但自称是澳大利亚人,他的护照我们看过了就是印度人.我们频频打交道发现此人名誉有问题,要过样品,但老上说样品费用公司会打帐给我,实际不是的,MD!,为了此人我们花了不少招待费,就会知道要样品而不支付样品费的,看了工场说有订单实际是空话.肯定要警惕!就是个高级贸易骗子.


    30. 西班牙Tagenuk S.L公司 联系人Manoj
    地点:C/ Bielorrusia 26,P Ind Guadalhorce,29004-Malaga-Spain
    Tel. +34 952 246503
    Fax. +34 952 960761
    info@tagenuk.com
    info@mitashi.es
    以上这家公司也是骗子,他是做航空用品的,他叫我把很多样品寄到他香港的代理那儿,就再也没有戏了,不管我怎么联系他,他都不回。香港的代理信息如下:BRIGHT EXPORTS公司,地点11/F, RM.1107-8A, KAI TAK COMM.BLDG, NO.317-321
    DES VOEUX RD., C, KONG.
    联系人: MR DEEPAK
    TEL: 852-91207125; 86-13143328156
    提示大家要警惕啊


    31. .Mr. Shahurkh Meer
    country: Pakistan
    company: Meritotirous Group(pvt) Ltd
    e-mail: departmentofimport@goolgelmail.com
    msn:shahurkh.meer@hotmail.com
    tel:923452746567
    fax:92215206620
    此人先不问价格就下大单,10个40'container,要求D/P付款,声称巴基斯坦不容许使用T/T付款,有不肯意开L/C,重复来信要求与我们完成生意业务.在我们要求30% T/T in advance 时 ,忽然没了音信,100%是骗子,大家警惕了!!

    32. Mr. Makat Ije
    country:Nigeria
    company: MAKATA INVESTMENT LIMITED
    E-MAIL :makataltd@yahoo.com
    msn: makataltd@hotmail.com
    tel:234-805-4001354
    fax:234-82-441811
    此人专门用100% T/T 来骗取约请函,从不还价就下大单,5 个40'柜,100%的骗子,大家留意了,我们一起通缉他.

    33. Mr. Dunac Agu
    companyUNAC INVESTMENT NIG. LTD
    country:Nigeria
    e-mail:dunacind@yahoo.com
    msn:dunacind@hotmail.com
    tel:234-805-2365394
    fax:234-82-440185
    伙同 Mr.Makata Ije (MAKATA INVESTMENT LIMITED) 骗取约请函.


  • 外贸人Cherry:

    之前看到过许多关于外贸骗局的分享,也对一些骗局的套路比较认识,

    好比:模拟类似的邮箱名发邮件,

    发的邮件内里含有链接要么说有病毒的附件,

    帮助转帐,假水单等。

    随着时间的发展,大家的防备意识越来越强,骗局的套路也越来越多,近来打仗了一种 新套路 ,并且近来四周同事和其他外贸同伴们!还碰到挺多类似的环境,

    我的真实经历在此分享给大家,这一整个套路的探索也花了我比较长的时间去连续跟踪骗子,大家应该警惕这类 “埋伏的骗子”

    首先,骗子会有一个阿里巴巴账户,国内和海外注册的都有,账户通常是新注册的,然后 冒充 外国客户 在阿里旺旺上发英文信息给我,如下图:
    图中的骗子,他发的信息内里非常精准地提到了我们的产品,说明了数目,还想和我谈价要折扣,并且还提到了运输的目标地是那里, 咋一看还真 挺切合 一个意向客户的样子。
    接着 让我 添加 他中国助理的微信 ,还告诉了我他助理的名字,以是我自然而然就会加这个微信,并且骗子还扣问我有没有去加微信,说:“假如你添加了他的微信后告诉我,我会通知他通过你的加好友请求。”当我答复说:我添加了他后,他就不说话了。如下图:
    当我添加微信的时间,发现那个人的微信昵称很随意,是一个“逗号”标记,并且地点表现是海外的。我添加了微信之后, 对方并 不会立马通过 (这个时间,我记下了我添加他时他的昵称和头像)。
    过了几天后, 快下班时,对方会通过好友请求 (这个时间,我又记下了他的昵称和头像)。他加我为好友之后,不停都 不说话 ,发信息也不回答。并且,假如他在我不方便聊天时同意后,我并不会和他聊天,以是他就可以悄悄地成为我微信通讯录内里的一员,由于他是过了几天才同意的,我甚至大概会忘掉他是谁。
    由于添加之后他不说话,一样平常人大概也顾不上他,甚至不知道他已通过了好友请求,这个时间,他的微信一样平常是 3天可见 ,我看不到他小伙伴圈的内容。

    待他悄悄地 在我通讯里呆了一周左右 他会选择 修改 昵称和头像, 这一改让许多人会忘掉他,不知道他是谁,以是他可以开始发小伙伴圈了,发小伙伴圈之初他也不会立即说明他是做什么的,一样平常是先 晒吃喝玩乐 ,晒晒自己的亲戚小伙伴,打造出一个比较清闲,安闲和温馨的生活状态,给人一种真实感。

    过了3到5天之后,他会开始逐步透暴露他是做什么的,好比参加什么培训,见什么老师,然后 真面貌 终于出来了 :开始倾销他在做的平台,一样平常是做什么期货,外汇平台买涨跌,可以一下子赚许多钱,以下是骗子发的截图(他和别人的对话)。

    除了以上这种,另有类似的以下的沟通方法和倾销目标。

    对方并 没有指明实际产品,只说添加微信 ,然后类似的套路:

    过一段时间后改昵称,头像,然后一步一步倾销(这个是关于 倾销 客户开发软件的):

    1、这类骗局,一样平常都是冒充成外国客户在旺旺上跟你聊,以添加相关人士(中国助理,代理,负责人)要么自己本人微信的方法,让你加他为好友,然后一步一步到达倾销的目标。以是以后碰到这种主动提供微信号的,要防备一下,实在外国人重要的沟通方法还是WhatsApp,如今外国人注册微信,一样平常是需要第三方帮他验证,并且第三方验证一个月也只能验证一次。
    2、这个套路很好地使用了阿里巴巴这个平台,也使用了大多数外贸人通讯录职员较多,比较忘记的状态,到达倾销的目标。如今外贸人询盘比较少,碰到旺旺上来的说着英文的客户,视之如宝,很轻易就会添加他提供的微信号。
    3、假如哪一天,你发现你的微信小伙伴圈莫名其妙地出现!了一个人在倾销关于期货,外汇交易等方法可以赚大钱的,不要迷惑,他就是通过这样的方法添加你的,同时,万万不要相信可以一夜暴富,这是骗局,还是踏踏实实做业务吧。
    外贸骗局真是层出不穷,这类骗局挺广泛的,外贸小同伴们, 看看你的小伙伴圈,说不定他们已经埋伏在你的小伙伴圈里!

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